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被告人Pham Thanh Hai正在接受审判

5月16日,河内人民法院对被告人Pham Thanh Hai(1966年出生,前董事会主席,国际商业投资和技术发展有限公司前总经理)进行了审判

“资产挪用”,如“刑法”第174条

第4段第1段

审判包括五名律师参与辩护被告Pham Thanh Hai和100多名受伤人员

根据起诉书,国际贸易和技术发展公司(IDT)由本公司董事会主席兼总经理Pham Thanh Hai担任主席

IDT成立后,在互联网上运营但表现不佳

由于需要资金和个人服务,Pham Thanh Hai自2008年开始为个人筹集资金

尽管为个人筹集资金,但所有引入和宣传以吸引投资者了解Hai并向Hai提供资金的活动均由IDT代表公司进行

在IDT总部

具体来说,Hai举办了研讨会并建立了一个社交网站“hoclamgiau.vn”; Hai介绍自己是一名医生,在前苏联有很多商业经验,是投资者,商业... IDT是董事会的董事长兼总经理

董事正致力于一个高利率的项目,从“十亿美元”树中丰富......以促进更多人到IDT并投资这些项目

为了建立信心,被告Pham Thanh Hai提出的利率远远高于银行利率,并在支付时削减利息(虽然尚未开展业务)以鼓励扩大资本动员网络2每份新合约的联动奖金的10%

除了个人与Hai之间的合同外,P Than Thanh Hai还签署了使用IDT作为IDT总经理的投资,因此投资者认为资金动员是针对IDT的,并由P Than Thanh Hai总干事代表

通过上述提示,在一年内(2014年10月至2015年10月),被告人Pham Thanh Hai已从投资者筹集了大量资金,金额超过27.25亿美元

一旦资金到位,Hai将这些资金用于个人目的,主要用于贷款,到期合同的本金和利息支付,连接奖励,研讨会费用和访问的组织

,旅游推广项目......进一步扩大了许多人的筹款网络

在27,000亿越南盾的数额中,Hai仅使用部分动员资金代表个人为一些公司或项目(1140亿越南盾)提供资金

[拨款近700万美元的欺诈性终身监禁]调查结果证实,海资项目是新设立的,效率低下,无法产生高额利润,例如Hai向投资者承诺,而不像Hait与投资者的合同一个承诺是IDT的项目

虽然他从很多人那里筹集了大量资金,但海并没有在会计账簿中管理资金的收集和支出

调动的资金数额,投资者的资金数额......为了有足够的资金支付合同到期的本金和利息,海必须继续使用上述技术调动资本投资,以确保准时支付并避免细分,投资者未发现海无法支付本金和利息,投资者不得谴责法律机构

在这种情况下,调查机构报告的受害者总数为508,补助金额超过4760亿

根据合同索赔的损失总额超过5940亿越南盾

审判定于一周



作者:寇制锵